Por defraudación fiscal y lavado de dinero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la cantante Gloria Trevi y su esposo el empresario tampiqueño Armando "N".
Lo anterior fue dado a conocer por la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda, quien precisó existe una investigación desde el pasado 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen son utilizadas para evadir el pago de impuestos en el país.
La cantante incluso tuvo una breve residencia en este puerto tamaulipeco en las colonias Conuntry Club y Lomas de Chairel, para después retirarse de esta región.
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Incluso se les negó la inscripción a sus hijos en un colegio privado religioso de esta ciudad, por los antecedentes de la cantante.
Actualmente la pareja tiene una residencia inconclusa en el fraccionamiento Haciendas del Rul, ubicado en la zona poniente de Tampico, con vista hacía la laguna El Chairel.
ABOGADOS LOS DENUNCIARON POR SUPUESTA FALTA DE PAGO
En el año 2005 el bufete de abogados Asesoría Jurídica Integral, interpuso una demanda ejecutiva mercantil contra Gloria Trevi por el incumplimiento de pago de dos millones de dólares por concepto de gastos y honorarios por el juicio penal que este grupo de litigantes le llevó cuando se encontraba presa y que al final resultó libre y absuelta de todo delito que se le imputaba.
En ese entonces durante una rueda de prensa el abogado tampiqueño Roberto Olguín Pérez, como encargado del despacho y Carlos Martínez, como abogado coadyuvante, dieron a conocer sobre el procedimiento interpuesto en el Juzgado 3o. Civil de Tampico, integrado en el expediente 769/05 contra la cantante pop y Armando "N", a quien además fue interpuesta una denuncia penal por el delito de amenazas en la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador de Tampico.
LAS EMPRESAS Y EL LAVADO DE DINERO
En la denuncia presentada por la UIF se detalla que ambos están señalados por evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y realizar operaciones de procedencia ilícita.
Según la acusación Armando N lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas entre ellas la interprete de “Todos me miran” y ocho empresas más.
Cabe señalar que las empresas vinculadas a Armando N y “La Trevi” tienen sede en Texas, Estados Unidos y han sido utilizadas para evadir impuestos en México.
Entre los nombres de empresas que destacan se encuentran Great Tallent LLC en la cual sucedió el cambio de director y Gloria Trevi fue sustituida por su esposo esto en los meses de mayo y junio del 2021.
LA RESPUESTA DE LA CANTANTE
A través de su cuenta de Instagram y TikTok Gloria Trevi realizó la publicación de un video de nombre “Preguntas que me hacen mucho” en donde asegura que ella es fuente de trabajo y que nunca evadiría impuestos.
En el video publicado hace 17 horas ella responde que fue absuelta por los delitos que le fueron imputados y por los que estuvo 4 años en la cárcel luego del escandalo en el que estuvo involucrada junto a su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo mejor conocida como “Mary Boquitas”.
Por su parte Armando Gómez, concedió entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde aseguró que ellos pagan impuestos tanto en México como Estados Unidos y aseguró que el escándalo se debe a que su esposa Gloria Trevi cumpliría este 21 de septiembre 17 años en en libertad.
