El modus operandi de las empresas falsas es que utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente registradas en el SIPRES para hacer mal uso de ella
Cuando alguien denuncie un número telefónico, éste se registra y se vuelve parte de la base de datos, luego la Policía Cibernética toma el teléfono, se reporta y monitorea
La Condusef recomienda tomar medidas preventivas para evitar fraude; por ejemplo, activar los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en las cuentas
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