Fraude

28 de abr 2022

Vinculan a proceso a ocho funcionarios del ISSSTE por presunto fraude de 800 mdp

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción pidió al juez establecer medidas cautelares a los acusados durante los meses que se establecieron para realizar las investigaciones

20 de abr 2022

Sedena alerta por fraudes en ventas de vehículos en sitios falsos del ejército

En redes sociales comunican presuntos eventos para la compra y venta de artículos de la Secretaría de la Defensa Nacional

19 de abr 2022

Envían enlace por WhatsApp para robar tus datos personales y los de tus contactos: identifica el fraude

El mensaje viene con un enlace para que los usuarios lo abran; allí comienza el fraude

23 de mar 2022

Policía Cibernética de SLP descubre minería de criptomonedas en sistema CONALEP

Se presume que hay una red de funcionarios públicos involucrados. Se pudieron haber generado ganancias millonarias

14 de mar 2022

Imposible que haya fraude en consulta de revocación de mandato: INE

Podrán participar más de cuatro millones de guanajuatenses en más de dos mil 800 casillas

10 de mar 2022

Rafael Zaga Tawil denuncia amenazas en su contra para quitarle su patrimonio

El empresario asegura que las amenazas personales son con el fin de confiscar sus bienes

7 de mar 2022

Denuncian fraude millonario por cajas de ahorro en San José de Gracia

Habitantes de la comunidad y otros municipios cercanos aseguran que dos cajas de ahorro no les han devuelto su dinero

22 de dic 2021

Extraditarán a Carlos Ahumada a México

Un juzgado de Buenos Aires autorizó la extradición de Carlos Agustín Ahumada, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

14 de dic 2021

“Un pariente que viene de visita”, el fraude que alerta a las autoridades: así funciona

Ten cuidado, las estafas telefónicas se han incrementado en el país

11 de dic 2021

Alerta Condusef sobre el “tallado” de tarjetas bancarias

La dependencia ha recibido denuncias y quejas de estas acciones por parte de usuarios de instituciones financieras

30 de nov 2021

Juez ordena detener a exsocio de Oceanografía

La orden de aprehensión, por fraude a la empresa Desarrollo en Educación Especializada, también es contra el entonces abogado de Shipping Group

13 de nov 2021

Buen Fin 2021: el reto de este año es prevenir los fraudes en línea

Tres de cada 10 compradores usarán por primera vez el canal online, detallaron los expertos.

12 de nov 2021

El fraude de la criptomoneda inspirada en El Juego del Calamar

De manera veloz, la divisa electrónica llegó a valer más de 2 mil dólares

20 de oct 2021

Capturan en Querétaro a Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet

Beristain fue detenido en Querétaro por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada y estará bajo prisión preventiva durante los próximos meses

13 de sep 2021

Alejandro del Valle es vinculado a proceso; permanecerá en prisión preventiva

Del Valle permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, ya que el juez consideró que existía riesgo de fuga

8 de ago 2021

Alertan sobre fraude con supuesto programa de vivienda en Tampico

Les piden hasta 10 mil pesos en diversos pagos a sus víctimas

27 de jul 2021

Los puntos claves del juicio por el escándalo inmobiliario en el Vaticano

El exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias

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