Durante el encuentro matutino con los medios de comunicación el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un oficio girado por la Embajada de Estados Unidos donde se solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas.
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“Me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico (“FBI”) está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas los cuales se cree están involucrados en el lavado de dinero internacional y activos, se han identificado operaciones financieras y viajes internacionales en México, Estados Unidos y otros países”, se lee en el documento enviado por la Embajada de Estados Unidos que tiene como destinatario a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En dicha carta, firmada por el agregado jurídico Joseph González con fecha del 4 de mayo de 2021, se dan los nombres de al menos una decena de personas fiscales y morales sujetas a dicha averiguación, quienes fueron calificados como “los principales individuos y entidades involucrados”.
Además del mandatario, en la lista también aparecen otros integrantes de su familia, entre ellos, su hermano y esposa, también servidores públicos, así como de otras inmobiliarias, grupos transportadores y empresas de perforaciones.
Por su parte, López Obrador tras dar a conocer dicha solicitud remarcó que ellos optaron por responder la solicitud conforme a los acuerdos ya que “imagínense que sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos, cómo quedamos nosotros de nuevo, como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, como el país no solo de la corrupción, de la impunidad y eso se acabó”.
Descartó tener influencia sobre la Embajada, el FBI u otras organizaciones como la CIA y o la DEA, por lo que negó que se trate de algo político e incluso señaló que mostró esta documentación porque fue lo que hizo en el caso del general Cienfuegos.
“Voy a hacer lo mismo que hice cuando el general Cienfuegos, porque en ese entonces la recomendación de los abogados, incluso de los nuestros, era que no diéramos a conocer el expediente y yo di la orden de que se diera a conocer completo y que se subiera a la red, porque de lo contrario iba a quedar la sospecha, lo iban a utilizar nuestros adversarios para decir que lo estamos protegiendo. Se molestaron mucho conmigo, pero ya cambió la situación en México y la verdad por delante”, expresó el presidente.
Aparecen además las empresas Avaluos y Peritajes del Sur S.A. de C.V., Barca de Reynosa, S.A. de C.V., British English Olympics S.A. de C.V., Bluelimit Comercial S.A. de C.V., Bufete Jurídico Goat and Smitle S.C., Comercializadora Bosque Alto S.A. de C.V., Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur; Construcciones y Mantenimiento Roca S.A. de C.V., Desarrolladora y Constructora CDEV S. A de C.V., Desarrollos Renovables Enerxiza S.A. de C.V., Desarrolladora Cava S.A. de C.V., Flunky S.A de C.V., Grupo Tramitador y Asesoría Legal S.A de C.V., Horizonte Vertical Co S.A de C.V., Impulsos y Desarrollos GBO S.A SOFOM INR, Inmobiliaria Las Asturias Inlas S.A. De C.V., Inmobiliaria R.C de Tamaulipas S.A de C.V., Marbole S.A de C.V, entre otros.
